刑事合规与刑民交叉

业务介绍

刑民交叉是对刑事案件涉及民事经济纠纷， 或者民事纠纷案件审理过程中发现犯罪线索情形的概括性表述。刑民交叉案件往往会面临案件定性和法律程序适用等重要问题。刑事合规法律服务包括：为尚无明显刑事法律风险的企业或高管发现风险与漏洞；在企业或高管、员工已经面临明显的刑事法律风险的情况下防范或避免法律风险。

服务内容

• 事前刑事合规：为尚无明显刑事法律风险的企业或高管提供 一般性合规业务咨询，展开合规培训，发现企业章程规范方面的法律漏洞，发现企业的经营或交易行为中的法律风险

• 事中刑事合规：在企业或高管、 员工已经面临明显的刑事法律风 险的情况下，正策律师为其提供有针对性的防范或避免法律风险的服务

• 事后刑事合规：在企业或者高管、 员工已经被侦查机关立案调查甚至采取强制措施的情况下，正策律师针对侦查机关的调查为企业或者高管、员工提供合规服务

代表业绩

• 某物流公司涉嫌妨害传染病防治案经合规整改程序，综合适用刑事控告，民事诉讼以及非诉手段，获得良好的结果

• 某供应链公司与物流公司之间融资性贸易纠纷，为当事人争取到刑事部分不起诉

• 天津某私募基金管理公司基金管理纠纷，该系列七个仲裁案件，我方均获仲裁委支持

• 某餐饮管理公司股权投资纠纷，名为股权转让，实为股权投资，因涉及人数众多被举报非 法融资，律师充分结合刑、民手段，获得委托人满意结果

• 某出租车管理公司侵害小股东利益纠纷，该案涉及股份合作制企业改制、股东资格确认之诉以及股东知情权诉讼、股东利益分配之诉并且实控人涉嫌职务侵占罪，为当事人争取到刑事部分不起诉